Rysslands finansiella övervakningsbyrå, Rosfinmonitoring, sa att de använder programvara för att spåra kryptovalutatransaktioner. De hoppas också kunna förbättra dessa möjligheter eftersom Moskva reglerar vad en lagstiftare har kallat ”kryptomani”.
Bank of Russia (Rysslands centralbank) har länge uttryckt skepsis mot kryptovalutor på grund av oro över finansiell stabilitet. De har också förespråkat ett fullständigt förbud mot handel och brytning av den digitala valutan.
”Ryssland har identifierat vissa brottsfall involverade i kryptovalutor”, sade chefen för Rosfinmonitoring Yuri Chikhanchin, citerad av Reuters på måndagen (2022-11-7).
Han tillade att byrån vill förbättra sina system och identifiera för närvarande dolda transaktioner och blockkedjor.
Chikhanchin sa att det för närvarande var omöjligt att täcka allt, delvis för att inte alla länder gick med på att reglera branschen.
”Det är verkligen svårt när ett kryptovalutakonto hamnar i en oreglerad zon och vi inte förstår vem som är i andra änden”, sa han. ”Men jag tror att vi fortfarande kommer att slutföra den här uppgiften.”
Anatolij Aksakov, chef för finansutskottet i Rysslands parlamentariska församling, sa att ett lagförslag om reglering av kryptovalutor skulle läggas fram för församlingen i hösten i år.
”Självklart kommer det att finnas strikta regler,” sa Aksakov. Han jämförde också ”kryptomani” med beroende i spelsektorn, som är strikt reglerad i Ryssland. Detsamma måste göras med kryptobörser och handel. Eftersom detta kryptofenomen existerar och inte kan ignoreras.
Kryptoindustrin har hamnat i hårkorset för tillsynsmyndigheter, som är oroade över att den senaste krisen på volatila marknader kan drabba den bredare finansiella sektorn.
Rysslands centralbank har sagt att den är öppen för att tillåta kryptovalutor att användas för internationella uppgörelser och har godkänt andra digitala tillgångstransaktioner
Aksakov förväntar sig också att lagen om utvinning av kryptovalutor kommer att övervägas snart, ett område som regeringen hoppas beskatta.
Till skillnad från betalningsföretag, avvisade de flesta kryptobörser initialt samtal för att stänga av alla ryska användare. Begäran begärdes eftersom den väckte oro bland amerikanska lagstiftare att digitala tillgångar skulle kunna användas för att kringgå västerländska sanktioner mot Moskva för dess agerande i Ukraina.